Інформація
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 22.04.2017
30.04.201722.04.2017 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».
Зареєстровано на зборах особисто та за дорученнями 95 осіб, з них 83 особи - власники голосуючих акцій та їх уповноважені представники, які володіють 11 229 264 шт. голосуючих акцій, що складає 85,6 % загальної кількості голосуючих акцій.
Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»
Питання 1: Про обрання лічильної комісії.
Рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Руденко Л.Ф.
Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.
Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0% голосів.
Питання 2: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році, розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2016 рік.
Рішення:
1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році.
2. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2016;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Чистий прибуток в розмірі 13 230 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 2,4 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1 грн. на одну акцію в порядку та строк, визначені Статутом Товариства.
Проголосували: "за" - 99,9938 % голосів, "проти" - 0,0007 голосів, "утримався" - 0 % голосів, не голосувало - 0,0055 % голосів.
Питання 3: Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2016 році.
Рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Проголосували: "за" - 99,9938 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів., не голосувало - 0,0055 % голосів .
Питання 4 : Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
Рішення:
Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
Проголосували: "за" - 99,9938 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів., не голосувало - 0,0055 % голосів .
Питання 5: Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
Рішення:
Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додаток 9).
Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.
Питання 6: . Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Рішення:
Враховуючи необхідність у 2017 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту - Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.
Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.
Питання 7: Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.
Рішення:
1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон";
- англійською мовою – Private Joint Stock Company "Concern-Electron".
Скорочене офіційне найменування товариства:
- українською мовою – ПрАТ "Концерн-Електрон";
- англійською мовою – PJSC "Concern-Electron".
3. Затвердити зміни до статуту Товариства (додаток 10), Положення про Загальні збори (додаток 11), Положення про Наглядову раду (додаток 12), Положення про Правління (додаток 13), Положення про Ревізійну комісію (додаток 14) у формі нових редакцій.
Проголосували: "за" - 99,9864 % голосів, "проти" - 0,0136% голосів, "утримався" - 0 % голосів.
Питання 8. Про обрання членів Наглядової ради.
Рішення:
Обрати членами Наглядової ради:
- Ждиняка Зіновія Івановича;
- Капарник Клавдію Афанасіївну;
- Коцюха Ярослава Володимировича;
- Лоїка Віктора Андрійовича;
- Медведєва Сергія Борисовича;
- Романишина Ігоря Михайловича;
- Руденка Олега Анатолійовича;
- Сеніва Зеновія Володимировича.
Проголосували:
- Ждиняк З.І. - 11 185 185 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);
- Капарник К.А. - 11 164 563 кумулятивних голосів (12,43 % від загальної кількості кум. голосів);
- Коцюх Я.В. - 11 162 351 кумулятивних голосів ((12,42 % від загальної кількості кум. голосів);
- Лоїк В.А. - 11 275 837 кумулятивних голосів (12,55 % від загальної кількості кум. голосів);
- Медведєв С.Б. - 11 400 717 кумулятивних голосів (12,69 % від загальної кількості кум. голосів);
- Романишин І.М. -11 181 153 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);
- Руденко О.А. -11 280 553 кумулятивних голосів (12,56 % від загальної кількості кум. голосів);
- Сенів З.В. - 11 183 113 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів).
Не голосувало 640 кумулятивних голосів (0,0007 % від загальної кількості кумулятивних голосів на зборах)
Усі кандидати обрані.
версія для друку