Інформація
Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 23.04.2016
06.05.2016 23 квітня 2016 р. відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».На зборах зареєстровано 78 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій зареєстровано 70 осіб. Відмов у реєстрації не було.Всього зареєстровано голосуючих акцій (голосів) 11 158 995, що становить 86,3% загальної кількості голосуючих акцій. Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»
Питання 1: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2015 р., розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 р.
рішення:
Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2015 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік.
Чистий прибуток в розмірі 671 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 7,1 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,5 грн. на одну акцію в строк до 21.10.2016 р. в порядку, визначеному Статутом Товариства.
Проголосували:
за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.
Питання 2: Про схвалення укладених Товариством у 2015-2016 р. р. правочинів, договорів, угод, контрактів.
рішення:
Схвалити укладені Товариством у 2015-2016 роках правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається).
Проголосували:
за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.
Питання 3: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
рішення:
Враховуючи необхідність у 2016 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.
Проголосували:
за - 91,192%, проти - 8,808%, утримались - 0%.
Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 р.
рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року.
Проголосували:
за - 99,999% голосів, проти - 0,001% голосів, утримались - 0% голосів.
Питання 5: Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Зборами акціонерів.
рішення:
Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
Проголосували:
за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.
Питання 6: Про обрання членів Ревізійної комісії.
Розподіл кумулятивних голосів між кандидатами:
1. Качмар Мирослава Степанівна − 11 156 118 кум. гол. - 33,325% усіх кум. гол.
2. Клачаний Юрій Євстахійович − 11 171 097 кум. гол. - 33,369% усіх кум. гол.
3. Подольський Михайло Станіславович − 11 149 530 кум. гол. - 33,305% усіх кум. гол.
Усього кум. голосів - 33 476 985. Не голосувало - 240 кум. гол.
Усі кандидати обрані.
версія для друку