Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 22.04.2017

30.04.2017

22.04.2017 року  відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».

 

Зареєстровано на зборах особисто та за дорученнями 95 осіб, з них 83 особи - власники голосуючих акцій та їх уповноважені представники, які володіють 11 229 264 шт. голосуючих акцій, що складає 85,6 % загальної кількості голосуючих акцій.

 

 

Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

Питання 1: Про обрання лічильної комісії.

 

Рішення:

 

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.

Члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

 

Проголосували: "за"   - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0% голосів.

 

 

Питання 2: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році, розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2016 рік.

 

Рішення:

 

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2016;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Чистий прибуток в розмірі 13 230 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 2,4 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1 грн. на одну акцію в порядку та строк, визначені Статутом Товариства.

 

Проголосували: "за"   - 99,9938 %  голосів, "проти" - 0,0007 голосів, "утримався" -  0 %  голосів, не голосувало             -  0,0055 % голосів.

 

Питання 3: Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2016 році.

 

Рішення:

 

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у  2016 році.

 

Проголосували: "за" - 99,9938 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 %  голосів., не голосувало - 0,0055 % голосів .

 

 

Питання 4 : Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Рішення:

 

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Проголосували: "за" - 99,9938 %  голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів., не голосувало             - 0,0055 % голосів .

 

 

 

Питання 5: Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

 

Рішення:

 

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додаток 9).

 

Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.

 

 

Питання 6: . Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

 

Рішення:

 

Враховуючи необхідність у 2017 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту - Голові Правління Товариства, керівникам  Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та  попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати  прийняття цього рішення.

 

Проголосували: "за" - 99,9993 % голосів, "проти" - 0,0007 % голосів, "утримався" - 0 % голосів.

 

Питання 7: Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

 

Рішення:

 

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон";

- англійською мовою – Private Joint Stock Company "Concern-Electron".

Скорочене офіційне найменування товариства:

- українською мовою – ПрАТ "Концерн-Електрон";

- англійською мовою – PJSC "Concern-Electron".

3. Затвердити зміни до статуту Товариства (додаток 10), Положення про Загальні збори (додаток 11), Положення про Наглядову раду (додаток 12), Положення про Правління (додаток 13), Положення про Ревізійну комісію (додаток 14) у формі нових редакцій.

 

Проголосували: "за" - 99,9864 % голосів, "проти" - 0,0136% голосів, "утримався" - 0 %  голосів.

 

 

Питання 8. Про обрання членів Наглядової ради.

 

Рішення:

 

Обрати членами Наглядової ради:

- Ждиняка Зіновія Івановича;

- Капарник Клавдію Афанасіївну;

- Коцюха Ярослава Володимировича;

- Лоїка Віктора Андрійовича;

- Медведєва Сергія Борисовича;

- Романишина Ігоря Михайловича;

- Руденка Олега Анатолійовича;

- Сеніва Зеновія Володимировича.

 

Проголосували:

- Ждиняк З.І. - 11 185 185 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);

- Капарник К.А. -  11 164 563 кумулятивних голосів (12,43 % від загальної кількості кум. голосів);

- Коцюх Я.В. - 11 162 351 кумулятивних голосів ((12,42 % від загальної кількості кум. голосів);

- Лоїк В.А. - 11 275 837 кумулятивних голосів (12,55 % від загальної кількості кум. голосів);

- Медведєв С.Б. - 11 400 717 кумулятивних голосів (12,69 % від загальної кількості кум. голосів);

- Романишин І.М. -11 181 153 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів);

- Руденко О.А. -11 280 553 кумулятивних голосів (12,56 % від загальної кількості кум. голосів);

- Сенів З.В. - 11 183 113 кумулятивних голосів (12,45 % від загальної кількості кум. голосів).

 

Не голосувало  640 кумулятивних голосів (0,0007 % від загальної кількості кумулятивних голосів на зборах)

 

Усі кандидати обрані.


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Phillipliz 18.02.2020 - 09:32

Excellent write ups. Regards. <a href="https://buymodafinilntx.com/">provigil medication</a> <a href="https://viagradjango.com/">how long does viagra last</a>

Phillipliz 17.02.2020 - 08:14

With thanks. Loads of forum posts.
<a href="https://metformin-hcl.com/">Metformin Price At Walmart</a> <a href="https://inderalrxbest.com/">Propranolol Er 120</a> <a href="https://azithromycinmaxim.com/">zithromax antibiotic</a> <a href="https://buymotilium-norx.com/">Motilium 10mg Buy</a>

KeithREF 16.02.2020 - 18:17

You actually suggested this very well!
<a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian drugs</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">maeng da kratom</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">viagra without a prescricption</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">cbd superbugs</a> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadian pharmacy</a>

Ismaelteaky 16.02.2020 - 17:22

Fine write ups. Thanks a lot. <a href="https://rxdiflucan.com/">fluconazole medication</a> <a href="https://phenergangel.com/">Can I Take Ambien With Promethazine</a>

DanielFalse 16.02.2020 - 12:51

Helpful info. Cheers. <a href=https://acyclovir-buy.com/>zovirax</a>

Danielpop 16.02.2020 - 12:33

Great stuff. Many thanks. <a href=https://acyclovir-buy.com/>zovirax</a>

KeithShasy 15.02.2020 - 23:01

You reported that wonderfully!
<a href="https://trustedwebpharmacy.com/">aarp approved canadian online pharmacies</a> <a href="https://viagradjango.com/">viagra penis before and after</a>

Ismaelteaky 15.02.2020 - 19:03

Awesome info. Thanks! <a href="https://diflucan4u.com/">fluconazole cream</a> <a href="https://cheap-retin-a-micro.com/">Isotretinoin Decreased Depression</a> <a href="https://nextdayneurontin.com/">Gabapentin Pfo</a> <a href="https://amoxicillin-amoxil.com/">amoxicillin clavulanate</a>

IsmaelPrard 12.02.2020 - 19:36

Reliable content. With thanks. <a href="https://celebrex-phermacy.com/">celecoxib 200 mg</a> <a href="https://cialistl.com/">Cost Of Cialis Through Canadian Pharmacy</a> <a href="https://weightlosswellbutrin.com/">wellbutrin sr</a> <a href="https://ipropecia.com/">Propecia Express Scripts</a> <a href="https://diflucan4u.com/">diflucan generic</a> <a href="https://alisinoprilus.com/">Lisinopril Valium Interaction</a>

-->